تاجر عملات مشفرة يُشتبه في إخفائه معاملات بعشرات الملايين من الدولارات
أُلقي القبض في إسرائيل على رجل يُشتبه في إخفائه نشاطًا تجاريًا واسعًا بالعملات الرقمية عن سلطة الضرائب. ومددت محكمة الصلح في حيفا توقيفه حتى يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026؛ ولا يزال التحقيق مستمرًا.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
- •تاريخ النشر: 6 أكتوبر 2026
- •مُدد التوقيف حتى 11 أكتوبر 2026
- •المعاملات: عشرات الملايين من الدولارات
- •ضُبطت عملات أجنبية وسيارة فاخرة
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
بماذا يُشتبه في الموقوف
وفقًا للاشتباه، تداول الرجل العملات الرقمية عبر عدة بورصات، لكنه لم يبلغ سلطة الضرائب بهذا النشاط. ويُشتبه في أنه لم يدرج الإيرادات التي تلقاها في إقراراته الضريبية الشخصية، بهدف التهرب من دفع الضرائب. ويُقدّر حجم المعاملات بعشرات الملايين من الدولارات.
حسابات أجنبية وحسابات تعود لآخرين
يشتبه المحققون أيضًا في أن الرجل احتفظ بحسابات مصرفية غير مُبلّغ عنها في الخارج. وإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه استخدم حسابًا مسجلًا باسم شخص آخر لإخفاء المعاملات والأموال المتحصلة منها.
ما الذي ضبطه المحققون
خلال عمليات التفتيش، ضُبطت مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وسيارة فاخرة. ووفقًا للاشتباه، سُجلت السيارة أيضًا باسم شخص آخر في إطار محاولة لإخفاء ممتلكات المشتبه به. ولا يذكر المصدر المبالغ الدقيقة أو طراز السيارة.
قرار المحكمة والتحقيق
مددت محكمة الصلح في حيفا توقيف المشتبه به حتى يوم الأحد، 11 أكتوبر 2026. ويُجرى التحقيق بصورة مشتركة بين وحدة التحقيقات التابعة لسلطة الضرائب في حيفا ووحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في لواء الساحل، في إطار لاهف 433. ويجري فحص شبهات بارتكاب مخالفات ضريبية وغسل أموال؛ ولا توجد في هذه المرحلة استنتاجات نهائية بشأن إدانته.
ماذا يعني هذا لك
قد تخضع الإيرادات والمعاملات بالعملات الرقمية للفحص الضريبي، بما في ذلك حركة الأموال في الحسابات الأجنبية وحسابات الأطراف الثالثة. وقد تُضبط أيضًا الممتلكات المسجلة باسم شخص آخر أثناء التحقيق، إذا ربطها المحققون بالإخفاء المزعوم للأصول. ولا يعني مجرد تمديد التوقيف أن المشتبه به أُعلن مذنبًا.