סוחר קריפטו נחשד בהסתרת עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים

במה חשוד העצור

לפי החשד, הגבר סחר במטבעות דיגיטליים באמצעות כמה בורסות, אך לא דיווח על פעילות זו לרשות המסים. על פי החשד, הוא לא כלל את ההכנסות שקיבל בדוחות המס האישיים שלו, כדי להתחמק מתשלום מסים. היקף העסקאות מוערך בעשרות מיליוני דולרים.

חשבונות זרים וחשבונות של אחרים

החוקרים חושדים גם כי הגבר החזיק חשבונות בנק לא מדווחים בחו״ל. נוסף על כך, על פי החשד, הוא השתמש בחשבון הרשום על שמו של אדם אחר כדי להסתיר את העסקאות ואת הכספים שהתקבלו מהן.

מה תפסו החוקרים

במהלך החיפושים נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ ומכונית יוקרה. לפי החשד, גם המכונית נרשמה על שמו של אדם אחר במסגרת ניסיון להסתיר את רכושו של החשוד. המקור אינו מציין את הסכומים המדויקים ואת דגם המכונית.

החלטת בית המשפט והחקירה

בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו של החשוד עד יום ראשון, 11 באוקטובר 2026. החקירה מתנהלת במשותף בידי יחידת החקירות של רשות המסים בחיפה והיחידה למאבק בפשיעה הכלכלית של מחוז חוף במסגרת להב 433. נבדקים חשדות לעבירות מס ולהלבנת הון; בשלב זה אין מסקנות סופיות בדבר אשמתו.

חדשות משפטיות אחרונות

• המון מנע מעצר עריק במודיעין; שוטרת נפצעה בראשה
• צה״ל הודה שנמנע במכוון ממעצרים יזומים של עריקים
• המשטרה הצבאית לא עצרה עריק לאחר עימותים במודיעין
• חמישה שוטרים חשודים בחטיפת אזרח ובתקיפתו