Экс-руководителя Налогового управления обвинили в налоговых преступлениях
В окружной суд Тель-Авива подан обвинительный акт против адвоката и бухгалтера Шимона Коэна, четырех других лиц и трех подконтрольных Коэну компаний. Прокуратура утверждает, что обвиняемые использовали фиктивные трасты и ложные документы для сокрытия доходов, активов и налоговых обязательств.
עיקרי הדברים
- •Суд: окружной суд Тель-Авива
- •Обвиняемые: пять лиц и три компании
- •Предполагаемое отмывание: около 50 млн шекелей
- •Сделка 2018 года: 563,5 млн евро
- •Предполагаемый доход Коэна: около 8,45 млн евро
- •Номер дела и точная дата не указаны
Кто проходит по делу
Основной обвиняемый — Шимон Коэн, ранее занимавший руководящие должности в профессиональном подразделении Налогового управления Израиля и входивший в руководство ведомства. Вместе с ним обвинены бывшая сотрудница Налогового управления Орли Таль, Цви Шпец, Хаим Салтер и Давид Апель. Обвинительный акт также подан против компаний «Шимон Коэн, адвокаты, Лтд.», «Коэн Фэмили Ассетс Лтд.» и «Шимон Коэн, управленческие услуги, Лтд.».
Фиктивные трасты и ложные документы
По версии прокуратуры, Коэн создавал видимость того, что зарубежные активы клиентов много лет находились в трастах, учрежденных иностранными резидентами. В одном эпизоде утверждается, что траст был придуман в 2016 году, а трастовый документ подделан так, будто его составили в 2005 году; Салтер якобы подписал его за 15 тысяч долларов. В другом эпизоде траст представили налоговому инспектору как существующий с 1990 года. Следствие считает, что эти механизмы должны были помочь урегулировать незадекларированные зарубежные доходы и получить значительно более низкие налоговые ставки.
Доходы и переводы за границей
Отдельный эпизод связан со сделкой 2018 года по продаже долей в иностранной компании за 563,5 миллиона евро. По обвинению, Коэн получил около 8,45 миллиона евро посреднической комиссии и других выплат на швейцарский счет иностранной компании под его контролем, но не сообщил об этом налоговым органам. Прокуратура также утверждает, что Коэн и Апель оформляли фиктивные договоры займа, чтобы передавать Апелю миллионы шекелей через его родственников, не раскрывая средства официальному управляющему имуществом и налоговым органам.
Какие обвинения предъявлены
Коэну вменяются, среди прочего, налоговые преступления, содействие уклонению других лиц от налогов, подделка и использование поддельного документа при отягчающих обстоятельствах, содействие сокрытию имущества должника, отмывание денег и ложные записи в документах корпорации. По данным прокуратуры, объем предполагаемых операций по отмыванию денег составляет около 50 миллионов шекелей. Другим фигурантам предъявлены различные обвинения в налоговых нарушениях, подделке, сокрытии имущества и мошеннических действиях. Названия конкретных законов и номера статей в источнике не приведены.
Что решил суд
Материал сообщает только о подаче обвинительного акта в окружной суд Тель-Авива; судебное решение или итог разбирательства в источнике не указаны. Адвокаты Коэна отвергли обвинения и заявили, что обвинительный акт не имеет реальной основы и развалится в суде. Номер дела и точная календарная дата подачи обвинения в публикации также не приведены.
מה זה אומר בשבילך
Дело показывает, что налоговые органы проверяют не только факт существования зарубежного траста, но и время его учреждения, документы, реальный контроль над активами и достоверность заявленной стоимости. Использование иностранных компаний, счетов и договоров займа само по себе не исключает обязанности сообщать о доходах и активах в Израиле. На данном этапе речь идет об обвинениях прокуратуры, а не об установленной судом виновности.