Криптоторговца заподозрили в сокрытии операций на десятки миллионов долларов

В чем подозревают задержанного

По версии следствия, мужчина торговал цифровыми валютами через несколько бирж, но не сообщал об этой деятельности Налоговому управлению. Предполагается, что он не включал полученные доходы в личные налоговые отчеты, чтобы уклониться от уплаты налогов. Объем операций оценивается в десятки миллионов долларов.

Иностранные и чужие счета

Следователи также подозревают мужчину в наличии незадекларированных банковских счетов за рубежом. Кроме того, он предположительно использовал счет, оформленный на другого человека, чтобы скрыть операции и поступавшие от них средства.

Что изъяли следователи

При обысках были изъяты значительные суммы в иностранной валюте и люксовый автомобиль. По версии следствия, автомобиль также зарегистрировали на другого человека в рамках попытки скрыть имущество подозреваемого. Точные суммы и модель машины источник не называет.

Решение суда и расследование

Мировой суд Хайфы продлил срок содержания подозреваемого под стражей до воскресенья, 11 октября 2026 года. Расследование совместно ведут следственное подразделение Налогового управления в Хайфе и подразделение по борьбе с экономическими преступлениями прибрежного округа в составе «Лахав 433». Проверяются подозрения в налоговых преступлениях и отмывании денег; окончательных выводов о виновности пока нет.

Свежие юридические новости

• Толпа сорвала арест дезертира в Модиине; полицейская ранена
• ЦАХАЛ признал, что сознательно не проводил активные аресты дезертиров
• Военная полиция не смогла задержать уклониста после беспорядков в Модиине
• Пятерых полицейских подозревают в похищении и избиении гражданина