В Турции задержан 201 подозреваемый по делу об инвестафере на $3 млрд
Турецкие власти сообщили о ликвидации международной сети, которая под видом инвестиционных услуг предположительно похитила у потерпевших более $3 млрд. По турецким сообщениям, среди 201 задержанного находятся девять израильтян, однако точные данные и личности предполагаемых организаторов не раскрыты.
Ключевые факты
- •Задержан 201 подозреваемый из 248 фигурантов
- •По сообщениям, среди задержанных девять израильтян
- •Предполагаемый ущерб — более $3 млрд
- •Обыски проведены по 286 адресам
- •Арестованные активы оценены в 1,5 млрд турецких лир
- •В Израиле бизнес бинарных опционов запрещен с 2017 года
Что произошло
Прокуратура Стамбула сообщила, что предполагаемая сеть действовала из Турции через 29 компаний и 44 сервисных центра, формально занимавшихся консультациями, туризмом и обслуживанием клиентов. В рамках операции силовики провели обыски по 286 адресам в Стамбуле и провинции Мугла. Из 248 фигурантов обвинительного заключения к моменту публикации задержан 201 человек, поиски остальных продолжались.
Как предположительно работала схема
Потенциальных клиентов привлекали рекламой инвестиций в иностранную валюту и криптовалюты с обещанием высокой доходности. Сначала людей убеждали внести небольшую сумму, затем показывали фиктивную прибыль и склоняли к более крупным переводам. При попытке вывести деньги от них требовали дополнительные платежи — якобы налоги или плату за разблокировку счета; по версии следствия, средства переводились на контролируемые сетью банковские счета и криптокошельки за пределами Турции.
Израильский след
Турецкая прокуратура утверждает, что сеть возглавляли связанные с Израилем лица, названные в обвинительном заключении «израильскими баронами мошенничества». Со ссылкой на турецкую разведку сообщается, что деятельность начали переносить в Турцию и другие страны после запрета в Израиле в 2017 году бизнеса бинарных опционов. Вместе с тем власти не назвали предполагаемых руководителей и не уточнили, находятся ли они среди задержанных.
Арестованные активы и статус дела
Турецкие власти сообщили об аресте или замораживании недвижимости, автомобилей, банковских счетов и криптоактивов общей оценочной стоимостью около 1,5 млрд турецких лир, или примерно $31 млн. В перечень вошли 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости. Источник не сообщает о судебном решении по существу обвинений или о вынесенных приговорах; речь идет о версии следствия и обвинительном заключении.
Что это значит для вас
Для жителей Израиля дело показывает риски инвестиционных предложений, обещающих высокую доходность и требующих дополнительных платежей для вывода средств. Само упоминание израильтян в обвинительном заключении не означает установления их виновности: личности предполагаемых руководителей и итог разбирательства пока не сообщаются.
Найти адвоката по этой теме
- Адвокаты: Уголовное право
- Адвокаты в Тель-Авив
- Адвокаты в Иерусалим
- Адвокаты в Хайфа
- Адвокаты в Ришон ле-Цион