اعتقال 201 مشتبه به في تركيا في قضية احتيال استثماري بقيمة 3 مليارات دولار
أعلنت السلطات التركية تفكيك شبكة دولية يُشتبه في سرقتها أكثر من 3 مليارات دولار من الضحايا تحت ستار خدمات استثمارية. ووفقًا لتقارير من تركيا، يوجد تسعة إسرائيليين بين الأشخاص الـ201 المعتقلين، لكن لم تُكشف تفاصيل دقيقة ولا هويات المنظمين المزعومين.
الوقائع الأساسية
- •اعتُقل 201 مشتبه به من أصل 248 متهمًا
- •وفقًا للتقارير، يوجد تسعة إسرائيليين بين المعتقلين
- •الخسائر المقدرة: أكثر من 3 مليارات دولار
- •أُجريت عمليات تفتيش في 286 عنوانًا
- •قُدرت قيمة الأصول المصادرة بـ1.5 مليار ليرة تركية
- •تجارة الخيارات الثنائية محظورة في إسرائيل منذ عام 2017
ما الذي حدث
قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن الشبكة المزعومة عملت من تركيا من خلال 29 شركة و44 مركز خدمات كانت تعمل رسميًا في مجالات الاستشارات والسياحة وخدمة العملاء. وفي إطار العملية، فتشت قوات الأمن 286 عنوانًا في إسطنبول وولاية موغلا. ومن بين 248 متهمًا وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام، كان 201 شخص قد اعتُقلوا حتى وقت النشر، فيما استمرت عمليات البحث عن الآخرين.
كيف عمل المخطط المزعوم
جرى استقطاب عملاء محتملين من خلال إعلانات عن استثمارات في العملات الأجنبية والعملات المشفرة، مع وعود بعوائد مرتفعة. وفي البداية، كان الأشخاص يُقنعون بإيداع مبلغ صغير؛ ثم كانت تُعرض عليهم أرباح وهمية ويتعرضون للضغط لإجراء تحويلات أكبر. وعندما كانوا يحاولون سحب أموالهم، كان يُطلب منهم دفع مبالغ إضافية، بزعم أنها ضرائب أو رسوم لتحرير الحساب. ووفقًا لرواية المحققين، حُولت الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة خارج تركيا كانت الشبكة تسيطر عليها.
الصلة الإسرائيلية
تدعي النيابة العامة التركية أن الشبكة كان يقودها أشخاص مرتبطون بإسرائيل، وُصفوا في لائحة الاتهام بأنهم «بارونات احتيال إسرائيليون». واستنادًا إلى معلومات استخباراتية تركية، أفادت التقارير بأن النشاط بدأ ينتقل إلى تركيا ودول أخرى بعد حظر تجارة الخيارات الثنائية في إسرائيل عام 2017. ومع ذلك، لم تسمِّ السلطات القادة المزعومين، ولم توضح ما إذا كانوا من بين المعتقلين.
الأصول المصادرة ووضع القضية
أعلنت السلطات التركية مصادرة أو تجميد عقارات ومركبات وحسابات مصرفية وأصول مشفرة، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ليرة تركية، أو حوالي 31 مليون دولار. وشملت القائمة 80 مركبة و12 عقارًا. ولا يفيد المصدر بصدور حكم قضائي في جوهر الادعاءات أو بأي إدانات؛ فهذه هي رواية المحققين والادعاءات الواردة في لائحة الاتهام.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان إسرائيل، توضح القضية المخاطر التي تنطوي عليها عروض الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة وتتطلب مدفوعات إضافية لسحب الأموال. إن مجرد ذكر إسرائيليين في لائحة الاتهام لا يعني أن إدانتهم قد ثبتت؛ فلم تُنشر بعد هويات القادة المزعومين ولا نتائج الإجراءات القضائية.