בטורקיה נעצרו 201 חשודים בפרשת הונאת השקעות בהיקף של 3 מיליארד דולר
הרשויות בטורקיה הודיעו על פירוק רשת בינלאומית, שלפי החשד גנבה מהקורבנות יותר מ־3 מיליארד דולר במסווה של שירותי השקעות. לפי דיווחים מטורקיה, בין 201 העצורים נמצאים תשעה ישראלים, אולם פרטים מדויקים וזהותם של המארגנים לכאורה לא נחשפו.
עיקרי הדברים
- •201 חשודים נעצרו מתוך 248 נאשמים
- •לפי הדיווחים, בין העצורים תשעה ישראלים
- •הנזק המשוער — יותר מ־3 מיליארד דולר
- •חיפושים נערכו ב־286 כתובות
- •שווי הנכסים שנתפסו הוערך ב־1.5 מיליארד לירות טורקיות
- •עסקי האופציות הבינאריות אסורים בישראל מאז 2017
מה קרה
התביעה באיסטנבול מסרה כי הרשת לכאורה פעלה מטורקיה באמצעות 29 חברות ו־44 מרכזי שירות, שעסקו באופן רשמי בייעוץ, בתיירות ובשירות לקוחות. במסגרת המבצע ערכו כוחות הביטחון חיפושים ב־286 כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה. מתוך 248 הנאשמים בכתב האישום, 201 בני אדם נעצרו עד למועד הפרסום, והחיפושים אחר היתר נמשכו.
כיצד פעלה לכאורה השיטה
לקוחות פוטנציאליים גויסו באמצעות פרסומות להשקעות במטבע חוץ ובמטבעות קריפטוגרפיים, תוך הבטחה לתשואה גבוהה. תחילה שכנעו אנשים להפקיד סכום קטן, לאחר מכן הציגו להם רווחים פיקטיביים ודחקו בהם לבצע העברות גדולות יותר. כאשר ניסו למשוך את כספם, נדרשו מהם תשלומים נוספים — לכאורה מסים או עמלה לשחרור החשבון; לפי גרסת החקירה, הכספים הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו מחוץ לטורקיה, שהיו בשליטת הרשת.
הקשר הישראלי
התביעה הטורקית טוענת כי בראש הרשת עמדו אנשים הקשורים לישראל, שכונו בכתב האישום "ברוני הונאה ישראלים". בהסתמך על המודיעין הטורקי דווח כי הפעילות החלה לעבור לטורקיה ולמדינות אחרות לאחר שעסקי האופציות הבינאריות נאסרו בישראל בשנת 2017. עם זאת, הרשויות לא נקבו בשמות המנהיגים לכאורה ולא הבהירו אם הם בין העצורים.
הנכסים שנתפסו ומצב התיק
הרשויות בטורקיה הודיעו על תפיסה או הקפאה של נכסי מקרקעין, כלי רכב, חשבונות בנק ונכסי קריפטו, בשווי מוערך כולל של כ־1.5 מיליארד לירות טורקיות, או כ־31 מיליון דולר. הרשימה כללה 80 כלי רכב ו־12 נכסי מקרקעין. המקור אינו מדווח על הכרעה שיפוטית לגופן של ההאשמות או על הרשעות; מדובר בגרסת החקירה ובכתב האישום.
מה זה אומר בשבילך
עבור תושבי ישראל, הפרשה ממחישה את הסיכונים שבהצעות השקעה המבטיחות תשואה גבוהה ודורשות תשלומים נוספים לצורך משיכת כספים. עצם אזכורם של ישראלים בכתב האישום אינו מעיד כי אשמתם הוכחה: זהותם של המנהיגים לכאורה ותוצאת ההליך טרם פורסמו.